韓国「助けて！　米国のマネロン規制でニューヨーク支店が開店休業なの！」

1 ：nemo：2018/11/06(火) 18:52:07.23 ID:zITaVf/a0●.net ?PLT(26252)

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韓国経済新聞（日本語訳は中央日報）
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韓経：ニューヨークの韓国系銀行「送金中断」…連絡事務所に転落も

　米ニューヨークに進出した韓国系銀行の支店と現地法人が送金中継や貸付な
どの核心業務を相次ぎ中断している。米金融当局のコンプライアンス強化の要
求に対応できないためだ。数百億ウォンをかけてシステムを備えなくてはなら
ないが、収益性を考えると営業縮小が良いとの判断からだ。その上米政府が韓
国系銀行に直接「対北朝鮮制裁順守」を警告するなど監視が厳しくなり、リス
クがある業務自体を控えようとする雰囲気だ。グローバル金融の中心地ニュー
ヨークで韓国系銀行は連絡事務所に転落している。

　ニューヨークと韓国の金融業界が５日に明らかにしたところによると、農協
銀行ニューヨーク支店は昨年末、マネーロンダリング防止システムの不備を理
由にニューヨーク州金融サービス局（ＤＦＳ）から１１００万ドルの罰金を科
された後、個人送金と貸付営業の拡大を中断した。新韓アメリカ銀行は昨年半
ばから送金中継業務を取り扱わずにいる。中小企業銀行も２０１５年からニュ
ーヨーク支店を経由する送金中継業務を中断した。別のある銀行も送金中継の
中断を検討中だ。送金は自行顧客間で資金をやりとりするもので、送金中継は
自行と他行の顧客間で資金をやりとりするものだ。

　ニューヨークで営業中の韓国系銀行は国民銀行、新韓銀行、ＫＥＢハナ銀行、
ウリィ銀行、中小企業銀行、農協銀行などの都市銀行と、産業銀行、輸出入銀
行など政府系銀行がある。これらの銀行が相次ぎ送金業務を中断しようとして
いるのは、送金がマネーロンダリング防止の核心対象だからだ。送金業務を行
うには米金融当局が要求する「顧客確認（Ｋｎｏｗ　Ｙｏｕｒ　Ｃｕｓｔｏｍ
ｅｒ）」の原則に基づき、すべての取引で顧客の身分を確認し、取引の種類を
把握できるシステムを作らなければならない。また、テロ団体などが違法資金
の借名取引などで合法取引を偽装した際にはこれをフィルタリングし、怪しけ
れば米金融当局に通報するシステムも構築しなければならない。【略】

　その上最近米金融当局は韓国系銀行を注視している。９月に米財務省が異例
の各銀行への直接連絡で対北朝鮮制裁順守を警告し、ニューヨークの韓国系銀
行はすべて緊張した。ニューヨークの韓国系銀行のある核心関係者は「韓国系
銀行が米政府の主要監視対象になった感じだ。まかり間違えばニューヨーク支
店を閉じなくてはならなくなる状況で、最大限保守的に支店を運営しようと考
えている」と説明した。
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https://japanese.joins.com/article/832/246832.html

148 ：名無しさん＠涙目です。：2018/11/08(木) 23:41:40.05 ID:mxQ45+Zh0.net

>>147
一時期酷かったな

149 ：名無しさん＠涙目です。：2018/11/08(木) 23:46:03.53 ID:37qXxPqp0.net

マネロンやめればいいのでは

150 ：nemo：2018/11/08(木) 23:50:31.38 ID:ul9lgTFZ0.net

>>149
韓国に送金したらすべてロンダリングになりそうだからなあ。韓国自体が反社
会的勢力みたいなものだし^^

151 ：名無しさん＠涙目です。：2018/11/08(木) 23:50:50.21 ID:8e/hCeV80.net

>>148
当時は、韓国人だの朝鮮人だの別段なんとも思ってなかったが
あれ以降、韓国人てーのは日本にきて悪いことをする奴らだと認識した
その、最初のきっかけだったなー

152 ：サンジャポのディレクターってアレだよな？：2018/11/08(木) 23:53:24.69 ID:wwoweKyNO.net

>>151


横レス失礼


俺もそうだったわ

153 ：nemo：2018/11/08(木) 23:54:23.82 ID:ul9lgTFZ0.net

>>151
使う韓国人もさることながら、フェリーで行ける隣国の高額貨幣とほぼ同規格
の貨幣（価値は10分の1）を発行する政府もいかがなものかと。

154 ：名無しさん＠涙目です。：2018/11/08(木) 23:55:44.34 ID:8e/hCeV80.net

>>149
マネロン？そんなことしてませんよ？
って証明するためのシステムを構築するのに金がかかる
が、これから設備整えるのもなんだし…。
って記事だと思って読んでいたけど、

そうか、設備投資してマネロンできなくなると困るのかｗｗ
いやマネロンやめろやｗ

155 ：名無しさん＠涙目です。：2018/11/09(金) 00:05:15.74 ID:qSGbjL+00.net

>>151
俺もそう

全く馴染みのない国から
韓国人 = 自販機荒らし、イラン人 = 変造テレカ
ってイメージになった

156 ：名無しさん＠涙目です。：2018/11/09(金) 07:57:14.04 ID:U2jurtyf0.net

アハハハハハハ！何十年も前から戦後の国家間の賠償金の支払い済みで締結しているにもかかわらず
侵略戦争だ慰安婦だ！と言われたら際限無く金を出して来たからそりゃ少し喚けば又金を出すぞ！と
ゆすり、たかり根性が付いてしまったんだと思うわ！しかしここら辺でガツンと断交やむなし！が日本の真意！
だと言わないと今迄通り舐められっぱなし！ 今迄通りの対応なら今迄通り舐められっぱなしなんだから
大使館閉鎖とか日本国民に政府は安全を保証出来ないから旅行行くな！とか今迄と違った対応しないと
今迄と違った結果がでないじゃ無いか！バカ政府ゲリゾウ！

157 ：名無しさん＠涙目です。：2018/11/09(金) 08:14:23.55 ID:NkmTIXWL0.net

一方日本は総連系銀行に1兆円を差し出した

158 ：名無しさん＠涙目です。：2018/11/09(金) 08:16:25.86 ID:gj8uiDR30.net

ウリィ銀行


DIOかよ

159 ：名無しさん＠涙目です。：2018/11/09(金) 08:20:55.40 ID:puYzyupr0.net

>>147
高校の先輩が「自販機からこんなの出て来たぜｗ」と部のみんなに見せてくれたなｗ
本当にこんなことするんだなと驚いたわ

160 ：名無しさん＠涙目です。：2018/11/09(金) 08:22:40.35 ID:QiqvaPLc0.net

あの国って着実に締め上げられてるなぁw
まぁ日本も他人事じゃないんだけどね

161 ：名無しさん＠涙目です。：2018/11/09(金) 08:25:52.47 ID:G588Gehi0.net

日本もFATFから滅茶苦茶怒られるほど底辺レベルだけどな。

じゃけん、シナチョンメインで外人の締め付け加速しましょうねー

162 ：サンジャポのディレクターってアレだよな？：2018/11/09(金) 11:59:45.48 ID:6sW1XTwcO.net

>>153


ほんこれ

163 ：名無しさん＠涙目です。：2018/11/09(金) 13:53:39.10 ID:YbZ0KasA0.net

北朝鮮のフロント国家韓国

早く皆殺しにした方が世界は平和になる
世界を平和にする気があるのなら早くしろアメリカ民主党のスポンサーよ