４億６０００万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能 [156193805]

1 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 11:47:49.30 ID:rUwf2Qdi0●.net ?PLT(16500)

https://img.5ch.net/ico/monaazarashi_1.gif
長野県内の５０歳代の会社社長が２０２２年、地方銀行「きらぼし銀行」（東京）から約４億６０００万円を送金した際、犯罪収益移転防止法などに基づく確認が不十分だった疑いがあり、金融庁が同行側から事情聴取したことがわかった。社長は２か月弱の間に、会社資金を外国人名義を含む多数の口座に１回数百万円以上の単位で約８０回送金し、同法の関連指針などに抵触する可能性があったが、同行は送金目的などの確認を徹底しなかったという。

関係者や会社の内部資料によると、社長はＳＮＳで知り合った外国籍を名乗る人物から投資を勧誘され、指定された外国人名義などの複数の個人口座に自己資金を送金。さらに増額を求められ、会社資金約７億５０００万円をきらぼし銀行を含む複数行にある自身の口座に移動させた後、各行の窓口などで口座からの送金を依頼した。

このうち、きらぼし銀行からは２２年５月以降、都内の同じ支店から一日のうちに５００万円ずつ十数の口座に送るなど、残高が底をついたとみられる６月中旬までの間、約８０回にわたり計約４億６０００万円が送金された。送金先の口座は、のちに大半が捜査機関から「犯罪に使われた疑いがある」と認定され、金融機関が凍結したが、資金はその前にほぼ全額が引き出され、回収不能となっている。

（後略）

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240424-OYT1T50226/

30 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:16:07.34 ID:l0kCuAY20.net

地銀が穴なんやなあ
体力ないから
異常検知システム高知できないんやろなあ

31 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:16:47.76 ID:4k24ijbA0.net

日本の銀行システムも警察も法改正がアホほど遅いから動けないって話なのに
なんでキレてるんだろな
止めてるのイツメンだぞw

32 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:18:05.07 ID:E0LAzOfo0.net

自民は裏金脱税
銀行は裏金送金
高野山はコロナ給付金の不正受給

33 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:19:44.02 ID:vqLNT54Z0.net

み◯ほ「なんて最低な銀行なんだ」

34 ：：2024/04/25(木) 12:19:44.38 ID:Xzy+47eJ0.net

>>28
だから重点フォローアップなんて半分ぐらいの国が該当してるぞ。
アメリカもドイツも重点フォローアップ。
それがクリアされれば通常フォローアップに移行する。
第四次相互審査の時の結果はドキドキしながら待ってたが、たいしたことない結果で拍子抜けしたぐらい。

35 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:20:30.15 ID:4k24ijbA0.net

FATFフォローアップ対象国で言っても日本は真ん中レベルとか言う人もいるけど、米は先んじて法改正してる
日本はできてない

なんでか？
それはいつもの方々って話

そんなに困る話題じゃないだろけど日本が批判されてる！と認識しちゃうんだろな

36 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:21:16.60 ID:jn7fEYRu0.net

ここの大株主の一覧見てるとあぁ・・・てなる

37 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:21:55.99 ID:4k24ijbA0.net

この３月に間に合ってなかった時点でね……
マスコミなんて赤軍も中核派も仲間がいるし規制強化なんてまっぴらごめんとは思うよww

38 ：スプリクト山下(庭)：2024/04/25(木) 12:22:24.91 ID:it2P3TO30.net

銀行って大変なんだな…
会社の金でもいちいち疑わないとならないのか…

AI開発した方がいいな

39 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:22:38.23 ID:kbk7r57j0.net

て

40 ：：2024/04/25(木) 12:25:15.14 ID:Xzy+47eJ0.net

法改正に反対する共産党とか山本太郎とかみたいなバカがいるからな。
10年前に反対しててアホだと確信したわ。

41 ：：2024/04/25(木) 12:26:38.37 ID:j7SflE6k0.net

犯人は通訳

42 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:27:19.71 ID:FQsAxXJG0.net

綺羅星！

43 ：：2024/04/25(木) 12:28:31.73 ID:Xzy+47eJ0.net

ちなみに今回は法律は関係ない
そもそもガイドラインに沿った対応ができてないんだから

44 ：猪が山下っていった(神奈川県)：2024/04/25(木) 12:30:43.26 ID:5ECXUu1h0.net

銭ゲバ拗らせた結果投資詐欺に引っかかったバカと
送金先オールスルーのガバガバ銀行のマリアージュ

45 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:31:35.63 ID:ORs3eTCU0.net

サイバディに金突っ込んだだけなんじゃないの？

46 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:33:49.18 ID:TMFeA6j+0.net

元都民銀行だよね

47 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:42:22.52 ID:b7tX//dt0.net

岸田、二階、スガの巨額資金
使途不明金の公開まだですか？

48 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:44:12.77 ID:/ALsP4qX0.net

大谷並のポンコツが他にも

49 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:46:55.38 ID:YSZ71rJp0.net

にょわーん

50 ：：2024/04/25(木) 12:47:21.66 ID:Lm7j1B2c0.net

八千代の頃は使ってたなあ

51 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:47:48.16 ID:x5ktBDKv0.net

社長も犯罪者を支援したことになるので被害者ではない

52 ：(みょ)：2024/04/25(木) 12:49:40.79 ID:wdcdATus0.net

とみん銀行だったが相変わらずジタバタしてるな

53 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:49:42.97 ID:Wg+2TUen0.net

北か南かその真ん中か

54 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:51:58.86 ID:g5SEsjzl0.net

北の将軍様「やれ」

55 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:52:43.68 ID:ueyt/1ae0.net

>>7
逆に外部の内通者てなんやねん

56 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 12:53:45.82 ID:Q4xXfkQt0.net

500万だと定期取引と区別ができないから
微妙

57 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 13:14:37.33 ID:xcTPFvPa0.net

本仮屋ユイカ、胸元あらわな最新ショットに騒然「別人かと」「高梨沙羅より顔が変わった」「浜辺美波っぽい」
http://toyokeizai.gurdit.com/0425/jqoiqyn3.html

58 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 13:30:34.53 ID:9ufjDs5Y0.net

裏金は良くてコレはダメ
つまり政治家を挟めばおｋ

59 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 13:37:22.35 ID:QgxQK1UF0.net

最近は会社社長とか役員とか、なんのステータス性もなくて、怪しい連中の肩書と化してんね。

60 ： 警備員[Lv.9][新][苗][芽](庭) [ﾆﾀﾞ]：2024/04/25(木) 15:13:08.93 ID:3MqEhZO90.net

おとな銀行か？

61 ：名無しさん＠涙目です。(庭) [US]：2024/04/25(木) 15:16:32.77 ID:idgLDj7R0.net

綺羅星！

62 ：名無しさん＠涙目です。(庭) [US]：2024/04/25(木) 15:17:57.31 ID:idgLDj7R0.net

>>58
裏金は貰った金をどう分配するかの話でしかないからな

この銀行のはただの横領

63 ：名無しさん＠涙目です。(福岡県) [US]：2024/04/25(木) 15:20:29.83 ID:MpCTVgJO0.net

また水原か。

64 ：名無しさん＠涙目です。(庭) [US]：2024/04/25(木) 15:21:42.43 ID:Gzz/IAcQ0.net

何が綺羅星だよ馬鹿馬鹿しい

65 ：名無しさん＠涙目です。(大阪府) [ﾆﾀﾞ]：2024/04/25(木) 16:09:11.15 ID:BFXQP0pB0.net

チョンってこと？

66 ：名無しさん＠涙目です。(茸) [IT]：2024/04/25(木) 16:40:33.24 ID:HWb3Cw3q0.net

あじゃどう！

67 ： 警備員[Lv.30][苗][芽](高知県) [US]：2024/04/25(木) 16:49:38.74 ID:JdcRcO5J0.net

すぐ潰して別名義でリスタートしそうな名前

68 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/25(木) 21:00:10.32 ID:kbPeiyi70.net

スタードライバーかなんかか？

69 ：名無しさん＠涙目です。(庭) [US]：2024/04/25(木) 22:10:07.47 ID:sgXhvlnI0.net

唯一無二のブランドとみんを捨てた因果w キラキラネームは将来も定着せず顧客もうんざり

70 ：名無しさん＠涙目です。(やわらか銀行) [ﾆﾀﾞ]：2024/04/25(木) 22:27:44.32 ID:QoNs+nIm0.net

明日から本気だす

71 ：名無しさん＠涙目です。(埼玉県) [JP]：2024/04/25(木) 22:31:16.84 ID:W3x8syYD0.net

社長なにやってんだ

72 ：名無しさん＠涙目です。(大阪府) [US]：2024/04/25(木) 22:58:24.83 ID:m2w2YMzh0.net

もう14年も経つのか。
そりゃ宮野真守も40になるわ。

73 ：名無しさん＠涙目です。(愛知県) [CN]：2024/04/26(金) 07:21:33.08 ID:LxSSTQjd0.net

大谷銀行の改名しろ

74 ：名無しさん＠涙目です。(ジパング) [US]：2024/04/26(金) 07:22:16.84 ID:JcAi/qiW0.net

盛り付け騒ぎくるか？

75 ：名無しさん＠涙目です。(茸) [US]：2024/04/26(金) 07:31:44.04 ID:ip5YDUqS0.net

社長が友人の反社に頼まれて送金
または社長が反社やろ
キラ⭐︎は手数料入るから見て見ぬフリ

76 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/26(金) 07:42:18.30 ID:d51VzOGw0.net

killer bullshit 銀行

77 ：名無しさん＠涙目です。(茸) [ﾆﾀﾞ]：2024/04/27(土) 10:18:13.75 ID:5oZf8feu0.net

ぴゃぴゅぴょ

78 ：名無しさん＠涙目です。：2024/04/28(日) 03:33:12.86 ID:oR2J++uN0.net

>>2
☆彡

79 ：名無しさん＠涙目です。(茸) [ZA]：2024/04/28(日) 07:01:37.28 ID:GpbA4MhU0.net

いや普通言えねーだろ。社長個人の投資にそれだまされてますよなんて